🔍 10 علامات تكشف لك إن كانت العملة الرقمية "مشروع احتيال"
تنبيه: هذا الدليل تعليمي عام ولا يخصّ عملة بعينها. افحص دائمًا بنفسك، والتزم بإدارة مخاطر صارمة.
ليس كل مشروع جديد "فرصة ذهبية". خلال دورات السوق، تكثر مشاريع الـRug Pull وPump & Dump التي تستهدف المتداولين الجدد. هنا نعرض لك 10 علامات إن اجتمعت أو تكرّر بعضها فاعتبرها إنذارًا أحمر، مع خطوات فحص عملية وقائمة تحقق قبل الشراء.
فهرس داخلي
ما المقصود بمشروع احتيال؟
هو مشروع/عملة تُنشأ بهدف جمع السيولة بسرعة ثم سحبها (Rug Pull)، أو دفع السعر اصطناعيًا عبر ترويج ضخم ثم البيع على الجمهور (Pump & Dump). لا نتحدث هنا عن عملة محددة، بل عن أنماط يجب التعرف عليها وتجنبها.
10 علامات تحذّر من الاحتيال
- وعود أرباح مضمونة أو أرقام خيالية (100× خلال أيام). لا توجد أرباح مضمونة في سوق متقلب.
- فريق مجهول تمامًا أو صور/سير ذاتية غير قابلة للتحقق، ولا وجود لنشاط حقيقي للمطورين.
- عدم قفل السيولة (LP) أو قفلها لفترة قصيرة جدًا؛ ما يسمح بسحبها وهروب المطورين.
- غياب تدقيق أمني للعقد الذكي، أو وجود وظائف خطرة مثل
mint()غير مقيدة،blacklist،pause، أو إمكانية تغيير الضرائب بعد الإطلاق. - توكنوميكس سامة: حصة فريق/خزينة مبالغ فيها (>30%)، ضرائب شراء/بيع عالية (>10%)، أو جداول فك قفل غير شفافة.
- تسويق مبالغ ومؤثرون مدفوعون مع قنوات تليجرام/تويتر مملوءة بالبوتات، بلا خارطة طريق فعلية.
- حجم تداول غير طبيعي مع توزيع حيتان مركّز (عدد صغير يملك معظم العرض) وحسابات حديثة.
- ورقة بيضاء عامة وفضفاضة بلا تفاصيل تقنية أو نموذج عمل واضح.
- موقع ودومين حديث جدًا وبيانات ملكية مخفية بالكامل، وروابط معطّلة أو مسروقة.
- تصيّد عبر Airdrop/Mint: مواقع تطلب صلاحيات محفظة غير ضرورية (Unlimited Spend/SetApprovalForAll).
كيف تفحص العملة عمليًا؟ (خطوات سريعة)
- راجع العقد على المستكشف (Etherscan/BscScan): هل الكود مُتحقق؟ هل هناك وظائف mint/blacklist/pause؟ هل الملكية متنازل عنها؟ هل العقد Proxy قابل للتحديث؟
- افحص التوزيع: نسبة الحيتان، عدد المحافظ، عناوين البورصات مقابل المحافظ الخاصة.
- تحقق من قفل السيولة ومدة القفل، ووجود خزائن متعددة للسيولة.
- اختبار عملي صغير: شراء بسيط ثم محاكاة البيع—هل البيع متاح أم هناك حظر/ضريبة مبالغ فيها؟
- النشاط التقني: مستودع كود/تحديثات فعلية، لا منشورات تسويق فقط.
- إدارة مخاطر: لا تتجاوز تعرضًا يهدد حسابك. راجع خطة تداول يومية واضحة: 🎯 خطة تداول يومية للمبتدئين.
قائمة تحقق قبل الشراء (اطبعها وعلّقها أمامك)
| السؤال | نعم/لا | ملاحظات |
|---|---|---|
| هل العقد مُتحقق ولا يحتوي وظائف خطرة للمطور؟ | — | تحقق من mint/blacklist/pause/tax |
| هل السيولة مقفلة لمدة كافية (>6 أشهر مثلًا)؟ | — | راجع معاملات القفل |
| هل التوزيع صحي ولا توجد محفظة واحدة تملك نسبة ضخمة؟ | — | افحص أكبر 10 محافظ |
| هل ضرائب الشراء/البيع معقولة (< 10%)؟ | — | اختبر صفقة صغيرة |
| هل الفريق معروف وله وجود موثّق ونشاط تطوير؟ | — | مستودع كود/حسابات مهنية |
| هل هناك قيمة حقيقية/منتج واضح لا مجرد كلام تسويقي؟ | — | خارطة طريق قابلة للقياس |
ماذا تفعل إذا تورّطت؟
- أوقف الشراء فورًا وتواصل مع الدعم إن كان مشروعًا شرعيًا.
- ألغِ صلاحيات المحفظة (Revoke Approvals) باستخدام خدمات متخصصة لإلغاء التصاريح.
- انقل أصولك إلى محفظة آمنة إذا شككت باختراق.
- تعلم من التجربة وطبّق نظام تداول منضبط. اقرأ تحليل السوق لمعرفة دورات التقلب: 🪙 هل سينهار البيتكوين قريبًا؟ تحليل 2025.
- لتحسين نقاط الدخول والخروج بذكاء (بعيدًا عن المضاربات المريبة) طالع: 💹 سر "الموجة الذهبية": إستراتيجية 300%.
مقالات ذات صلة من مدونتك
© بوابة المعرفة الرقمية — يُسمح بإعادة المشاركة مع ذكر المصدر. لا يمثل هذا الدليل نصيحة مالية.